证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-104
债券代码：127074 债券简称：麦米转 2
深圳麦格米特电气股份有限公司
对于“麦米转 2”赎回扩充的第五次教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅内容的着实、准确和完好，莫得虚
假纪录、误导性文告或首要遗漏。
非常教导：
强制赎回，特提醒“麦米转 2”抓有东说念主介意在限期内转股。本次赎回完成后，
“麦
米转 2”将在深圳证券往复所摘牌。
“麦米转 2”抓有东说念主抓有的“麦米转 2”存在
被质押或被冻结的，提倡在罢手往复日前覆没质押或冻结，以免出现因无法转股
而被强制赎回的情形。
风险教导：终端 2024 年 11 月 11 日收市后，“麦米转 2”收盘价为 151.000
元/张。凭证赎回安排，终端 2024 年 12 月 5 日收市后尚未扩充转股的“麦米转
大，投资者如未实时转股，可能靠近亏损，敬请投资者介意风险。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日
召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“麦米转 2”的议案》，公司董事会决定诈欺“麦米转 2”的提前赎回
权。现将关联事项公告如下：
一、赎回情形详细
（一） 可调度公司债券基本情况
经中国证券监督责罚委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开
（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年
刊行可调度公司债券的批复》
经深圳证券往复所“深证上〔2022〕1045 号”文承诺，公司 122,000.00 万元
可调度公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌往复，债券简称“麦米转
凭证《深圳麦格米特电气股份有限公司公成就行可调度公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）等关联章程，本次刊行的可转债转股期限自可转
债刊行实现之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个往复
日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定
节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺展期间付息款项不另计息）。
公司于 2023 年 5 月 30 日露馅了《2022 年年度权利分配扩没收告》
（公告编
号：2023-035），凭证《深圳证券往复所股票上市法例》和《召募评释书》的章程，
“麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股协调为 30.94 元/股，协调后的转股价钱自
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于“麦米转 2”
（公告编号：2023-036）。公司于 2024 年 7 月 10 日露馅了
协调转股价钱的公告》
《2023 年年度权利分配扩没收告》
（公告编号：2024-054），凭证《深圳证券往复
“麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元
所股票上市法例》和《召募评释书》的章程，
/股协调为 30.58 元/股，协调后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起胜利。具体内
容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于“麦米转 2”协调转股价钱的公告》
（公告
编号：2024-055）。
（二）可调度公司债券有条件赎回条目
“麦米转 2”有条件赎回条目的干系商定如下：
凭证《召募评释书》，
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部 分未转
股的可转债：
（1）在本次刊行的可调度公司债券转股期内，如若公司 A 股股票贯穿三十
个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日 历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱协调的情形，则在协调前的往复日
按协调前的转股价钱和收盘价钱计较，协调后的往复日按协调后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（三）有条件赎回条目触发情况
公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日期间，已贯穿 15 个交
易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即
的可调度公司债券转股期内，如若公司 A 股股票贯穿三十个往复日中至少有十
五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。
二、赎回扩充安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的详情依据
“麦米转 2”赎回价钱为
凭证《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，
。计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 6 日）止的实
际日期天数为 53 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=100.15 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司核 准的价
格为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限牵累公司
深圳分公司登记在册的通盘“麦米转 2”抓有东说念主。
（三）赎回文节及期间安排
教导性公告，见知“麦米转 2”的债券抓有东说念主。
记日（赎回日前一往复日：12 月 5 日）收市后登记在册的“麦米转 2”。本次
有条件赎回完成后，“麦米转 2”将在深交所摘牌。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）决策样式
决策部门：公司证券部
决策电话：0755-86600637
传真：0755-86600999
三、其他需评释的事项
“麦米转 2”抓有东说念主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股呈报，具体转股操作提倡抓有东说念主在呈报前决策开户证券公司。
“麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 2 日，在深交所往复日的交
易期间内，“麦米转 2”可浅近往复。
“麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 5 日，在深交所的往复期间
内，“麦米转 2”可浅近转股。
可调度公司债券抓有东说念主苦求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度为 1
股的可调度公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可调度公司
债券抓有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可调度公司债 券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
呈报后次一往复日上市畅达，并享有与原股份同等的权利。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
